La crypto à damier de Saga en Chine, 2013-2017


Découvrez la source chinoise sur Twitter, et le tweet défini sur son profil peut être une surprise:

Parfois, les gens vous disent que le bitcoin a été interdit en Chine, photographiez cette photo.

– cnLedger (@cnLedger)

Le 30 septembre 2018, le dernier magazine technologique chinois, Beijing Sci-Tech Report (BSTR), a annoncé qu'il fournirait les contributions versées en Bitcoin (). Et l'hôtel Ethereum, qui sera le "premier hôtel" des Chinois à accepter Ethereum () comme moyen de paiement, sera ouvert dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.

Quoi Comment cela s'accorde-t-il avec le code anti-crypto de Pékin? Quoi Comment pouvez-vous acheter McLaren ou Ferrari avec des devises importantes sans avoir la capacité légale d'échanger de l'argent dans le pays?

Quoi A propos des rapports officiels que le secteur chinois des premiers dons de monnaie (OIC) continue de trouver un moyen de "faire revivre", malgré une interdiction générale de la consolidation du fonds au niveau national? Et comment tout cela est-il lié à la principale enquête bancaire de la Chine sur ses propres données numériques? La monnaie qui a débuté en 2014?

Cointelegraph décrit les expériences majeures menées par les autorités chinoises pour rendre la République populaire possible et le phénomène du modèle – et de l'industrie du soudage – dans la première série de trois parties, de 2013 à aujourd'hui.

2013: restrictions sur les transactions financières de Bitcoin, un avertissement sur les menaces à la stabilité financière, mais une affaire de non-intervention cachée

Le 3 décembre, le gouvernement chinois a clarifié le bitcoin en tant que produit réel, affirmant qu'il n'était pas reconnu comme une offre légale. Le gouvernement a déclaré que les instructions étaient nécessaires pour "protéger les droits du public, protéger le statut de renminbi (RMB) * en tant qu'appels d'offres légaux, prévenir les risques monétaires et protéger la stabilité financière".

* Le réminbi ou le yuan (chinois) est utilisé d'une manière différente pour sélectionner une pièce fiduciaire en Chine.

Mettant en garde que "la tolérance extrême" dans la monnaie réelle * "peut nuire à l'intérêt public et au statut du régime du RMB, le gouvernement a néanmoins permis aux citoyens de participer librement au commerce en ligne de ces produits". risque. "

* Le mot 货币 ("monnaie réelle") est utilisé pour annoncer les crypto-devises en chinois.

En 2013, il a été signé par cinq entités puissantes, la Banque du peuple chinois (PBoC), le panneau de contrôle de la banque (CBRC), le ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'information (MIIT), la Commission de contrôle de la sécurité de Chine (CSRC) et Commission des assurances de Chine (CIRC).

Le rapport indique que les institutions financières et les institutions financières sont interdites de traiter avec Bitcoin, y compris les banquiers, et que l'échange de ces modèles est nécessaire pour s'enregistrer auprès de l'Agence de réglementation des communications gouvernementales et se concentrer sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les mesures de sensibilisation. client (KYC). . Il a également demandé aux institutions financières de proposer des investissements et une éducation pour les monnaies communes afin de "guider le public dans l'établissement de concepts fiscaux et d'une philosophie d'investissement".

À ce moment-là, PBoC avait constaté que "le public ne comprenait pas assez le bitcoin et que certaines personnes étaient prises au dépourvu par des idées fantasmagoriques telles que le maintien, l'utilisation et le bitcoin", un avertissement selon lequel "les investisseurs ordinaires suivent aveuglément la foule peut facilement perdre d'importantes pertes".

2016: PBoC montre qu'il apprend la possibilité de fournir de la monnaie numérique soutenue par le gouvernement depuis 2014

Le 20 janvier, le gouverneur de PBo, Zhou Xiaochuan, sous-gouverneur de la Banque, a assisté à un séminaire sur la finance numérique organisé par PBoC, ainsi que des experts d'institutions nationales et d'institutions financières, ainsi que des sociétés de conseil, y compris des représentants. Deloitte et Citigroup. Dans son communiqué officiel, la banque centrale a annoncé son intention de lancer la monnaie numérique utilisée par le gouvernement, affirmant que la décision aurait une "valeur historique utile et bénéfique".

"Depuis 2014, (PBoC) a mis en place un système d’équipe de recherche volontaire (étude détaillée) pour la livraison des monnaies numériques (y compris les prospectives), la circulation, l’environnement et les questions juridiques. L'impact des monnaies numériques sur le système économique et financièrement (et) la relation entre les monnaies légales et personnelles offertes. "

La banque centrale a déclaré que la monnaie numérique "légale" soutenue par le gouvernement pouvait réduire les coûts de distribution et de distribution des tickets papier, ainsi qu'une plus grande transparence de l'activité économique, réduisant ainsi l'argent sale, les fraudes fiscales et autres. des actes criminels. Il a également recommandé que son exécution ait un impact positif sur l'inclusion financière, en aidant à améliorer la nouvelle infrastructure financière de la Chine et à accroître l'efficacité des systèmes de paiement et du logement.

La résolution suggérait également que la monnaie numérique donnerait à la banque centrale davantage de contrôle sur le cycle financier, renforçant ainsi le développement économique et social. Selon les informations publiées à l'époque, près de 843 milliards de dollars de capitaux se sont retirés de la Chine au cours des onze mois précédant novembre 2015, forçant les décideurs à investir dans le système pour augmenter le taux. intérêt

Lorsque la banque a félicité la «grande importance» de son projet de financement numérique et a salué les expériences des participants sur des questions théoriques, la perspective d'exploration et de développement pratique, est restée silencieuse sur le phénomène des fonds cryptographiques tels que Bitcoin.

2017: un examen approfondi de l'échange PBoC

Le 6 janvier, la banque centrale du pays, PBoC, a annoncé qu'elle avait pris contact avec les autorités de régulation compétentes et leur avait ordonné d'atteindre les principaux points d'activité de Bitcoin en passant en revue leurs activités et leur conformité. et continuez le "nettoyage" parallèle. Les prises de position ont confirmé la position officielle selon laquelle le gouvernement chinois ne considérait pas le Bitcoin comme une monnaie.

Une nouvelle perspective dans les estimations mondiales du monde de Bitcoin détenues en yuan chinois se situait en moyenne entre 50% et 90%.

Un jour avant l'opération bancaire du 5 janvier, le marché mondial des bitcoins a enregistré une forte baisse de 21%, l'effondrement du bitcoin passant de plus de 1190 dollars à 938 dollars. Selon le South China Morning Post (SCMP), en plein déclin La valeur de la monnaie, les investisseurs chinois ont manqué de l'échec d'un grand système boursier tel que BTCC et OKCoin.

William Gee, partenaire de Fintech China dans PwC China, a déclaré à SCMP que "les investisseurs ont subi des pertes en raison de l'impossibilité de faire des affaires, peut-être à cause d'un changement soudain des prix et de la vente de biens importants". L'Association de la sécurité de la Chine, à son tour, a déclaré:

"Les responsables de l'application de la loi ont constaté qu'une partie de la plate-forme Bitcoin avait baissé au cours de la récente situation du marché. Les investisseurs, en particulier ceux qui utilisaient les outils, perdaient des pertes importantes en raison du manque de crédit. Ils ont pu se connecter au site lors de la vente."

Les leaders nationaux du secteur ont décidé de stabiliser les investisseurs. Les informations relatives à l'inspection sur site sont de plus en plus concernées par les acteurs du marché. Bobby Lee, le célèbre PDG de Shanghai BTCC Exchange, le 6 janvier:

"Le BTCC rencontre régulièrement la Banque populaire de Chine et nous travaillons en étroite collaboration pour veiller à ce que nous agissions conformément aux lois et réglementations en vigueur en Chine. Aujourd'hui, PBOC affirme que l'activité de Bitcoin est très forte." Cela montre que Bitcoin est assez bon et qu’il n’a pas d’offre légale.Tous nos utilisateurs doivent être informés des politiques en vigueur concernant les produits réels, ainsi que des risques associés à la gestion de marchés instables.

Le 11 janvier, PBoC a procédé à une surveillance élevée des détaillants BTCC locaux, Huobi et OKCoin. Reuters a provoqué un mouvement à l'époque dans le cadre des efforts de Beijing pour "réduire le flux de capitaux" et "la facilité d'aisance" sur le yuan. L'organisation a noté que le yuan avait perdu 6,6% par rapport au dollar en 2016 – la pire forme de son prix de performance depuis 1994.

Plusieurs analystes de la cryptanalyse sont allés trop loin pour prédire la possibilité d’une "synchronisation étroite" entre la chute du yuan et la montée du bitcoin, soulignant que les investisseurs chinois utilisaient de plus en plus la crypto-monnaie comme moyen de transfert en devises étrangères – un instrument de début des affaires. Patrick Dugan, de la Fondation Omni, a déclaré que "pour chaque valeur de la valeur du yuan, le bitcoin apparaît entre 10 et 15%".

Le jour de l'inspection, le siège de la PBoC à Shanghai a déclaré que "afin de prévenir les risques de marché", la banque centrale mettait l'accent sur les pratiques commerciales et les normes de contrôle réglementaires, en ne donnant que le nom de BTCC.

L'action de l'action, qui était associée à une augmentation de capital, était généralisée. QQ.com, de Chine, a déclaré qu'un examen complet de la banque de cryptographie "explorait l'utilisation des ressources numériques pour éviter le contrôle de la capitale".

La tendance a considérablement accru les enjeux pour les fournisseurs de cryptographie chinois; L'Institut de recherche en technologie et technologie de l'Université de Wuhan, Dong Dengxin, a déclaré que "les risques politiques des entreprises chinoises sont élevés" en raison du contrôle du capital exercé par le pays. "Si les activités en bitcoins détruisent le système financier chinois, elles peuvent être considérées comme illégales ou interdites."

Ce "grand" titre chinois, Huobi, OKCoin et BTCC – qui n’avait pas encore été payé – a été annoncé dans un rapport séparé le 22 janvier qui indiquerait qu’il va commencer à facturer à ses clients un tarif forfaitaire de 0,2% pour chaque activité. Les marchés boursiers pourraient faire un pas en déclarant que les frais contribueraient à "empêcher la destruction du marché et une forte volatilité".

La source privée a affirmé à ce moment-là que, bien que l'échange d'actions n'ait pas reçu d'instructions directes de la part de la PBoC, celle-ci avait décidé de mettre en place des frais commerciaux correspondant aux besoins de la banque. voir le marché Bitcoin est en baisse. "La pression exercée par l'enquête détaillée de PBoC.

Le 8 février, la banque centrale a fermé neuf petites actions nationales pouvant être fermées si elles enfreignaient la loi ou accordaient un crédit. OKCoin et Huobi ont rendu compte le 9 février. Ils arrêteraient complètement le Bitcoin. La BTCC a passé l'affaire et annoncé le 15 février qu'elle arrêterait le retrait cryptographique jusqu'au 15 mars.

L'expulsion rapide des trois plates-formes au début du mois de juin aura un impact presque immédiat sur le marché du Bitcoin. Charles Hayter de CryptoCompare.com à la mi-février:

"Quand la Chine souffle, Bitcoin devient froid. Les mesures prises par la PBoC pour contrôler Bitcoin sont plus susceptibles de causer des problèmes à court terme. On pourrait s'attendre à ce que le volume diminue en Chine si les politiques de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent augmentent les frictions. On peut s’attendre à ce que des échanges avec des réductions soient accordés à d’autres Fiat-BTC.

2017: crime ICO

Le 4 septembre, sept superviseurs du gouvernement central chinois – la PBoC, l'administration chinoise (CAC), le MIIT, le SAIC (administration publique de l'industrie et du commerce), le CRCR, le CSRC et le CIRC – publiés conjointement liés au fonds de premier revenu (règlement ICO).

L'annonce a montré que les sociétés multinationales qui collectent des "devises réelles" telles que Bitcoin et Ethereum "par le biais de cercles de vente et de jetons illégaux" rejoignent la monnaie "non autorisée" qui est illégale.

Il a rappelé que les fonds réels impliqués dans les organisations commerciales internationales "ne sont pas distribués par les autorités financières du pays" et ne comprennent donc pas les dons légaux ou volontaires. Ils sont privés du statut juridique des finances et ne peuvent donc ni ne doivent être distribués ni utilisés sur le marché en tant que monnaie.

Les lois de l'OIC ont également averti que des crimes financiers – tels que l'émission de jetons ou de valeurs mobilières, le financement illégal, la fraude financière ou des systèmes pyramidaux – pourraient être associés aux projets ICO et, le cas échéant, transférés. pour le droit de la terre.

L'annonce a ordonné que tous les types d'ITO soient "immédiatement suspendus" et renvoyé dès que possible tous les actifs partagés par le compte des investisseurs.

2017: restrictions officielles sur les échanges cryptographiques

Non seulement les ICO locaux sont bloqués, mais la première de la série de restrictions concerne les entreprises de crypto-monnaie. En vertu de la nouvelle loi, il était interdit aux clients de modifier le format légal en crypto, ou inversement; acheter ou vendre de la monnaie ordinaire en tant que collègue central; et l'introduction de prix en argent réel ou la fourniture d'autres services de courtage ou de commission.

En outre, le MIIT a annoncé qu’il allait ouvrir un site Web, supprimer les logiciels mobiles des magasins de logiciels en verre et demander à SAIC de restaurer les licences commerciales.

L'annonce du 4 septembre a également dépassé l'interdiction de transaction des établissements de crédit, des établissements de crédit et des établissements de crédit, déclarant qu'il leur était interdit de fournir des produits "ou directement" ou des services tels que: "l'ouverture, l'enregistrement, le nettoyage ou la réparation d'activités" # 39; pour ICO et monnaie commune. Il leur était également interdit de fournir des services d'assurance à ICO et aux entreprises liées.

Enfin, les sept gestionnaires ont averti que l’OIC et les investissements liés au modèle ne devaient pas induire en erreur les investisseurs, ce qui incitait le public à "signaler les violations du délai". L'annonce a ordonné aux sociétés du secteur financier de "contrôler" et de "rester en place". loin du chaos du marché ", pour rassembler des finances" normales ".

Après l'annonce, le 15 septembre, les dirigeants du groupe travaillant sur les risques associés au réseau Internet de plates-formes de négoce de verre dans la capitale chinoise, leur ont ordonné de fixer la date limite de résiliation de leurs services. arrêter d'enregistrer de nouveaux clients immédiatement; et montrez un plan détaillé sur la façon de payer les biens des clients. Les autorités devaient également donner des ordres similaires aux agents des échanges à Shenzhen et à Shanghai.

"Portée de la propreté" ne bloquait pas au maximum les transactions à grande échelle, mais se concentrait sur un ensemble de sites liés au réseau, de sessions réseau et sur les informations WeChat et QQ, deux plates-formes médiatiques populaires. populaire en Chine. Le premier avait 963 millions d'utilisateurs à cette époque.

Dans une interview accordée aux médias à la mi-septembre, Lokman Tsui, professeur adjoint à la faculté de journalisme et de communication de l'Université de Chine à Hong Kong, a déclaré qu'il existait de nombreux cristaux originaux dans WeChat. supprimé rapidement:

"Si vous êtes membre du groupe, vous avez deux choix: soit vous serez très actif dans la surveillance du groupe, parce que votre vie est confrontée, soit vous supprimez le groupe. C'est un mauvais effet."

La grande crypto chinoise s'ouvre rapidement avec les commandes de Pékin. Le 14 septembre, BTCC a annoncé à ses clients qu’elle serait assez proche le 30 septembre, en vertu des nouvelles restrictions, et qu'elle rembourserait le renminbi, le Bitcoin, le Litecoin et le Ethereum restant dans les comptes d’utilisateur.

Huobi a fait une annonce similaire le 15 septembre, annonçant qu'il introduirait de nouveaux services d'enregistrement et de dépôt et mettrait fin à tous les services jusqu'au 30 septembre. OKCoin a été annoncé le 15 septembre comme une entreprise le 30 septembre.

Le 15 septembre, ViaBTC a annoncé qu'elle contacterait le site Web officiel de ViaBTC pour le continent le 30 septembre et rembourserait tous les prêts en Renminbi ou en Bitcoin à ses clients avant cette date.

Selon un rapport, à la mi-septembre 2017, le gel à long terme du service dans le principal central électronique national, sous le contrôle de la PBoC, a entraîné une augmentation de la vitesse du commerce mondial du pays en bitcoins de plus de 10%. .

Cependant, à mesure que l'interdiction de septembre commençait à être restreinte, les investisseurs chinois changeaient de plus en plus de solutions de rechange, telles que la plate-forme peer-to-peer (P2P) et les opérations de gré à gré; Le marché local ChinaBitcoins a choisi 115 millions de yuans au cours de la semaine précédant le 23 septembre.

Le 27 octobre, la "seconde vie" du leader chinois "des crypto-barons" a déjà été transférée en Chine – 19 sociétés précédentes en Chine étaient déjà utilisées pour une licence d'échange japonaise. Une autre lettre – l'autorité "plus conviviale" à cette époque inclut Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud.

Au début du mois de mai, OKCoin avait commencé à encourager les entreprises locales à migrer de son activité vers son autre plate-forme basée à Hong Kong, OKEx, en commençant par les activités futures.

Le 1er novembre, OKEx est la plateforme la plus populaire, avec le yuan chinois comme première devise. L'agent financier de la société, Lennix Lai, a déclaré que le nouveau service de gré à gré serait utilisé par les investisseurs chinois, dont beaucoup avaient refusé de se soumettre à l'économie de 2017 pour le commerce de p2p.

En parallèle, Huobi a changé son nom pour Huobi Pro et ses opérations aux Seychelles, puis son service OTC du 4 novembre permet des opérations directes en crypto p2p.

Outre le transfert hors de la plate-forme, les portails OTC de OKEX et de Huobi ont permis aux investisseurs locaux d’utiliser des méthodes mobiles telles que Alibaba d’Alipay ou WeChat Pay de Tencent pour acheter des crypto-devises. . Les achats de gré à gré ont généralement représenté un paiement de 10% ou 20% sur le taux de change du kiroptographie mondial en raison de la demande liée aux conditions météorologiques de plus en plus défavorables.

En novembre, le gouvernement en a trouvé le résultat le plus élevé: le rapport du Bitcoin OTC publié par le Comité national de la sécurité financière, experts sur Internet, notait que "les activités du marché hors cote se développent" et que "plus méritantes".

Le rapport dressait l'inventaire d'un grand nombre de plates-formes de gré à gré en notant que quatre seulement avaient travaillé avant octobre, leur nombre était passé à vingt et une.

Selon des journalistes, la plate-forme OTCBTC de Taiwan a enregistré 100 millions de dollars d'opérations au cours des 50 premiers jours de son lancement en octobre.

Dans une interview accordée au SCMP, Leonhard Weese, président de la Bitcoin Association of Hong Kong, a également noté que, bien que les services OTC n’aient pas été interdits par les autorités, les préoccupations croissantes quant à la surveillance gouvernementale poussaient les opérateurs p2p à utiliser des services de messagerie cachés. comme télégramme:

"Telegram est populaire pour les grands traders d'OTC. Lorsque weChat est utilisé par les paranoïaques ci-dessous."

Au cours des derniers mois de cette année difficile, Wesse a déclaré que "les autorités chinoises sont plus intéressées par les histoires que par ce que les gens font. Une fois qu'il aura été largement rapporté que les affaires de Bitcoin vont bien en Chine, le gouvernement tentera à nouveau de les fermer".

2013-2017: le changement de position anti-crypto a été amélioré

Par conséquent, entre 2013 et 2017, les autorités chinoises ont pris de plus en plus de positions, car leur vision des risques financiers liés aux crypto-monnaies est difficile. En 2013, ils ont considéré Bitcoin comme une question de "fadish" et de conditions précoces, interdisant ainsi les activités des institutions financières et du modèle, tout en permettant aux investisseurs privés de supporter les risques associés à leurs activités.

La pression exercée sur le yuan et l’augmentation des flux de capitaux ont donné une nouvelle motivation à la coordination des actions avec les administrateurs fonciers; ils se sont principalement concentrés sur la position de l'OIC, y voyant une menace pour la stabilité financière au sens large, et ont pris des mesures contre la plateforme de trading en ligne. Toutefois, ces mesures n’ont pas différé des solutions de remplacement telles que les activités de gré à gré et n’empêchent pas les entreprises de développer "davantage" de pays de la région.

Les trois parties de Cointelegraph continueront de surveiller de près toutes les tentatives des autorités chinoises pour obtenir la crypto des investisseurs locaux alors qu’elles développent leur industrie anti-mines, ainsi que les "restrictions de contrôle" connues en ligne et hors ligne.

Ceci est la première partie d'une série de trois sections sur le contrôle de la cryptographie en Chine. Lisez la deuxième partie – ici et la troisième partie – ici.

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